开3家公司做笼子以300万保证金作饵骗走1510万

 

　　一个钢材生意场上的老手，通过开3家公司设套，骗走武汉某物流公司1510万元的承兑汇票。昨日，青山警方宣布破获特大承兑汇票诈骗案，吴某等4名犯罪嫌疑人被警方抓获。

 

　　300万保证金作饵骗走1510万

 

　　今年33岁的吴某是广水人，今年7月初，他找到武汉某物流公司业务经理胡某，称自己的朋友郑琦盛公司的老板卢某，手中有批船板钢材，约4000吨，价值约1500万元，准备以3700元/吨的价格出售。接着，吴某又安排无锡鑫永畅公司的老总罗某与胡某接洽，称自己要购一批同型号的船板钢材，单价为3800元/吨。胡某见可赚每吨100元差价，一笔就是40万元，便代表武汉某物流公司分别与郑琦盛公司和无锡鑫永畅公司签订购销合同。

 

　　但是为了保险起见，胡某要求鑫永畅公司先支付300万元保证金，对方也爽快答应了。7月19日，300万元保证金到账，武汉某物流公司便在银行开出了3张共1510万元承兑汇票给了卢某。

 

　　其实，胡某做梦也没想到，一张巨大的网已经罩住了她。原来，郑琦盛公司和鑫永畅公司的幕后老板都是吴某，吴某还控制着一家南通科力富公司，实际上，南通科力富公司欠华东某钢铁公司和上海某钢铁公司的巨额债务，这些所谓的钢材生意往来，其实都是吴某设下的套。

 

　　骗子抠出合同章制作假授权书

 

　　见1510万元承兑汇票开出，吴某便通过南通科力富公司通知华东某钢铁公司和上海某钢铁公司还钱，1510万元承兑汇票由郑琦盛公司直接交给华东某钢铁公司。

 

　　为防止受骗，武汉某物流公司特意提出由专职财务人员陪郑琦盛公司的卢某去合肥华东某钢铁公司交汇票。但由于合肥华东某钢铁公司与武汉郑琦盛公司并无生意往来，为了造假逼真，吴某指使卢某从一张合肥华东某钢铁公司的合同文件上，抠出其合同专用章，并通过复印的方式伪造了合肥华东某钢铁公司的货物提货单授权书。

 

　　这样，武汉某物流公司特意派出的会计跟着卢某到了合肥华东某钢铁公司，并看着卢某当面向华东某钢铁公司的财务人员交付了汇票后，方才放心离去。

 

　　根据吴某安排，合肥华东某钢铁公司拿到了1510万元承兑汇票后，给了吴某控制的南通科力富公司，并要求科力富公司在一张500万承兑汇票“背书”后，返回给合肥华东某钢铁公司还债，而南通科力富公司将另外两张共1010万元，也通过“背书”返回给了上海某钢铁公司还债。

 

　　9月24日，武汉某物流公司在合同规定的时间没有收到货物，打电话给卢某其关机，到其公司也人去楼空，他们立即向青山警方报案。9月27日，警方在孝感抓获卢某，10月16日，警方将鑫永畅负责人罗某抓获，而主犯吴某因涉嫌非法集资已先期被江岸区警方抓获。

 

　　如何防范承兑汇票诈骗

 

　　据了解，今年33岁的吴某别看没有读过什么书，但是他从17岁开始做钢材生意，是个地地道道的生意通，他自称经历可以写一本书，但因为在经营过程中欠了很多债，由于熟悉钢材生意的每个环节包括财务付账的方式，因此采取开三家公司这种方式迂回设立骗局，成功诈骗1510万元。

 

　　据青山公安分局经侦大队刘警官介绍，承兑汇票是远期支付的一种手段，但毕竟不是现金人民币，受防伪技术影响，犯罪分子利用此诈骗的手段比较多，常见的是克隆承兑汇票诈骗，但这种设如此精细的笼子的套路十分罕见，防止承兑汇票诈骗，要到出票银行对票，此外，为了防止诈骗，现在已经不办理异地电子手段收票，像这种承兑汇票诈骗案，一定得从源头核实所签订合同是否真实有效，是否按期供货。