记者昨获悉,宝应警方日前成功破获一起涉案140余万元的“克隆”汇票诈骗案,两名犯罪嫌疑人被抓获归案。
报案:一张假汇票被骗40万今年5月13日上午,南京人马勇到宝应警方报案称:今年3月初,他接到一自称“林骏”者的电话,对称认识马勇的朋友,通过其朋友知道其手机号码,因其刚做生意收到一份40万元的银行承兑汇票,想请马勇帮忙贴现,且讲好按2%付手续费。
3月8日下午,“林骏”委托其表弟在宝应县农行与马勇交接。马勇在收到40万元银行承兑汇票后,支付现金25万元,同时通过转账支付14.2万元给“林骏”。4月22日左右,马勇在淮安市农村商业银行鼓楼支行托收时,被告知该银行承兑汇票为伪造,即“克隆”的银行承兑汇票。
破案:历经艰难锁定嫌疑人宝应警方接到报警后,立即展开侦查。民警发现,“林骏”等人的手机号码系宝应号码段,但嫌疑人在购买手机卡时,均未使用真实身份购买,无法据此查找嫌疑人。
警方又调取了相关银行监控录像,因录像拍摄画面距离远,不能反映犯罪嫌疑人的身份特征。而在盐城某银行两分理处获取的监控录像,犯罪嫌疑人非常狡猾,在取款时统一穿戴了面具,其身份特征也无法确定。调查中,民警还发现,犯罪嫌疑人在与受害人联系和交易银行承兑汇票贴现业务时,都是使用的普通话,其地方特征无法确定。
尽管如此,宝应警方还是通过“资金流”巡线追踪,锁定了犯罪嫌疑人作案轨迹。办案人员找到了与嫌疑人有经济往来的关系人,该关系人在观看监控录像后,发现录像中的嫌疑人的走路姿势和邻居祁山一样,就连衣服也是一模一样。同时,该关系人证实,祁山曾经向其借过钱,但在还款时祁山曾经用一张假银行承兑汇票还款,因被其当场发现未果。据此,警方确定祁山就是犯罪嫌疑人。
审讯:带破3起票据诈骗案祁山被抓获后,对自己的犯罪事实供认不讳,还带破2起票据诈骗案。据交代,今年3月初,祁山伙同犯罪嫌疑人刘得水合谋利用伪造的银行承兑汇票诈骗他人钱财。作案前,两人准备了交通工具、伪造的银行承兑汇票及作案需要的银行借记卡等等。
3月8日下午,祁山乘坐由刘得水驾驶的出租车从泰州来宝应与马勇交易。在宝应县两处银行网点,将伪造的面值40万元的银行承兑汇票交给马勇,马交付现金25万元,同时通过柜员机转账14.2万元至由祁山某提供的银行借记卡上。
在取现过程中,两人为逃避公安机关打击,穿戴着在当地商店购买的工作服、口罩、帽子。事后,两人分摊了赃款。
经查,自今年1月以来,犯罪嫌疑人祁山伙同他人在兴化市利用同样手段骗取他人93万元。
目前,案件正在进一步侦查之中。
